بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد هرمزگان جنوب و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به شرح ذیل برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
- زمان: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۰ صبح
- مکان: بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج، هتل هما
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
- اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
همچنین از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در استان هرمزگان ،شهر بندرعباس به آدرس بلوار پاسداران، خیابان معراج، هتل هما،سالن برگزاری کنفرانس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا معرفی نامه نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.
نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفینامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود دریافت نمایند.
همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.hosco.ir برای سهامداران محترم فراهم می باشد.
نکته مهم: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد.
نشانی امور سهام: بندرعباس – کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجائی- شرکت فولاد هرمزگان جنوب
تلفن: ۸-۰۷۶۳۳۵۳۰۰۰۳ داخلی ۸۹۴۵
نمابر: ۰۷۶۳۳۵۳۰۱۴۵
هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
